防范假借私募機構名義的網絡投資詐騙活動
發布時間：2023-05-12 閱讀次數：2073 來源：中國證券監督管理委員會陜西監管局
近期，山西省太原市發生1起特大新型電信網絡詐騙案件，詐騙分子打著“抽獎送手機”的幌子，誘導受害人“上鉤”后，假冒西安某私募機構工作人員，指引其在“新手機”上進行虛假投資理財，受害人在數天內被騙 570余萬元。
詐騙套路：先誘導參與抽獎送一臺手機，再指引投資者在新手機上“投資理財”。詐騙分子通過微信廣撒網方式添加受害人好友后，將其拉進“薦股群”，自稱西安某私募機構工作人員，謊稱有私募轉公募活動可抽獎。受害人參與抽獎后，收到一部“定制”手機，該手機預裝“Telegram中文版”、虛假“XX直播間”“XX投資”等App。詐騙分子誘導受害人在App上轉賬充值、投資交易。詐騙分子通過后臺修改虛假App交易數據，讓受害人“成功盈利”提現1000元，以獲取其信任。后又稱有“打新股”機會，教唆其以每股13.99元的價格購入40萬股，已完全被洗腦的受害人便在一周內籌措 570余萬元轉到對方指定賬戶。當虛假股票一路“漲”到900余萬元時受害人卻發現賬戶不能提現，受害人又聯系客服打款3萬元進行解凍，后才發現被騙。?
? ? ?監管提示：?投資理財要選擇合法機構和正規平臺。投資者進行證券期貨交易，一定要通過中國證監會批準的具有證券期貨業務資格的合法機構進行，這些機構的名單可以到中國證監會、中國證券業協會和中國期貨業協會網站查詢。在互聯網上遇有聲稱某證券公司、基金公司、私募機構工作人員時，要通過查詢官方網站、撥打官方電話或監管部門信訪咨詢電話等方式，多方核實其真實身份，無法核實的果斷拒絕轉賬交易，保護自身財產安全。發現假冒證券期貨經營機構、基金公司、私募機構等從事非法活動線索或上當受騙的，第一時間收集整理相關證據材料向公安機關報案，通過刑事追贓程序挽回損失。
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